Uruguay 2nda Ronda 2006 - Gafilat22 Nov 2013 ... Emitir una guía clara a las instituciones financieras y de las ... independientes
para comprobar el cumplimiento de procedimientos, ... UIF con el título EXAMEN
DE RECOMENDACIÓN DEL GAFI. .... (Enmienda) de 2013 corrige el ...... Trading
/ Cambio, Money Gram ... por lo que un agente de policía.procedimientos de auditoría interna para evaluar el cumplimiento ...Se indican asimismo los niveles de cumplimiento de Uruguay con ..... será
desarrollar la capacidad para realizar exámenes in situ continuos, dado el ...
deberá contar con los recursos y entrenamiento adecuados para esta nueva
función. ...... son corresponsales/agentes de entidades internacionales como
Money Gram y ...ad dmisi p man ión y para nual y orie a pres de enta sos aciónReglamento para la Evaluación Final de Exámenes de Áreas Prácticas Básicas y
... cumplimiento del programa de prevención y detección de operaciones ... Es
por ello que este trabajo de tesis tiene como objetivo proponer una guía de .....
físico) o bienes (activos) en una institución financiera o en cualquier otro agente
o.
